SAN JOSE – Dhirendra Prasad a été condamné à trois ans de prison et condamné à payer 19 270 683 $ en dédommagement pour complot en vue de frauder Apple, Inc., de millions de dollars et pour des délits fiscaux connexes, ont annoncé le procureur américain Ismail J. Ramsey et l’Internal Revenue Service-Criminal Investigation (IRS-CI) Agent spécial responsable Darren Lian. La peine a été prononcée par l’hon. Beth L. Freeman, juge de district des États-Unis.
Prasad, 55 ans, de Mountain House dans le comté de San Joaquin, a déjà été inculpé par Information d’un chef de complot en vue de commettre une fraude postale et une fraude électronique, en violation de 18 USC § 1349 (chef un) ; deux chefs d’accusation de complot en vue de commettre le blanchiment d’argent, en violation de 18 USC § 1956(h) (chefs deux et trois) ; un chef d’accusation de complot en vue de frauder les États-Unis, en violation de 18 USC § 371 (chef quatre); et un chef d’évasion fiscale, en violation de 26 USC § 7201 (chef cinq). Prasad a plaidé coupable aux premier et quatrième chefs d’accusation le 2 novembre 2022. Les autres chefs d’accusation ont été rejetés lors de la détermination de la peine.
La conduite criminelle dans cette affaire était centrée sur l’emploi de Prasad chez Apple de décembre 2008 à décembre 2018. Pendant la majeure partie de cette période, il était un « acheteur » dans la chaîne d’approvisionnement mondiale des services d’Apple. C’était le travail de Prasad en tant qu’acheteur Apple de faciliter le processus par lequel Apple achetait des pièces pour effectuer des réparations sous garantie sur des appareils plus anciens. Prasad a exploité sa position et a conspiré avec deux fournisseurs Apple distincts pour frauder Apple en prenant des pots-de-vin, en volant des pièces, en gonflant les factures et en faisant payer à Apple des articles et des services qu’il n’a jamais reçus, ce qui a entraîné une perte pour Apple de plus de 17 000 000 $. En plus de s’être engagé dans deux complots criminels distincts avec des fournisseurs d’Apple, Prasad a également reconnu qu’il avait éludé l’impôt sur le produit de ses stratagèmes.
Selon le mémorandum de condamnation du gouvernement, en vertu de son poste chez Apple, Prasad a reçu un pouvoir discrétionnaire important pour prendre des décisions autonomes au profit de son employeur. Prasad a trahi cette confiance et a abusé de son pouvoir pour s’enrichir aux dépens de son employeur – tout en acceptant des centaines de milliers de dollars de compensation d’Apple sous forme de salaire et de primes. De plus, Prasad a utilisé ses informations privilégiées concernant les techniques de détection de fraude de l’entreprise pour concevoir ses stratagèmes criminels afin d’éviter la détection.
En plus de la peine de trois ans de prison, le juge Freeman a ordonné à Prasad de confisquer plus de 5 491 713 $ d’actifs – qui ont déjà été saisis par le gouvernement – et de payer un jugement de confiscation supplémentaire d’un montant de 8 133 005 $. Le juge Freeman a également rendu une ordonnance de restitution, obligeant Prasad à payer 17 398 104 $ à Apple et 1 872 579 $ à l’IRS, et a également ordonné à Prasad de purger trois ans de libération surveillée, à commencer après la peine de prison.
Les procureurs adjoints des États-Unis Michael G. Pitman et Karen Beausey poursuivent l’affaire. La poursuite a été le résultat d’une enquête menée par l’Internal Revenue Service, Criminal Investigation.